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  一、会议时间、期限

  2020年10月18(周日)上午9:00,会期半天

  二、会议地点

  吉林银行总行(长春市东南湖大路1817号)三楼多功能厅

  三、会议议程

    1.审议《吉林银行关于发行二级资本债券的议案》;

    2.审议《吉林银行关于发行小微企业专项金融债券的议案》;

    3.审议《关于李秋生申请辞去吉林银行第四届董事会独立董事职务的议案》;

    4.审议《关于增补曹险峰为吉林银行第四届董事会独立董事的议案》;

    5.审议《吉林银行2020年第二次临时股东大会决议(草案)》。

   以上均为普通决议事项。

  四、参加会议人员

  1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

  2.本行董事、监事、高级管理人员。

  3.本行聘请的见证律师。

  五、授权委托

  凡具有出席本次股东大会资格的股东,有权书面委托1名代理人出席本次股东大会并行使表决权(股东在本行的借款逾期未还期间内,其表决权暂停行使),该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效,委托书格式附后。

  六、出席证明

  1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证和授权委托书原件。

  2.法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和营业执照复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件(加盖公章)。

  拟出席本次股东大会的股东或代理人应于2020年10月18日前将上述资料送达吉林银行总行董事会办公室(长春市东南湖大路1817号21层)进行资格确认。

  七、注意事项

  会议开始前10分钟开始统计到会股份,请各位参会股东务必于8:50分前签到,逾时未签到者所持有的股份将不计入表决。

   人:段钰莲    战玉婷

  联系电话:0431-84999276   84992752

  传    真:0431-84999276

  联系地址:吉林省长春市东南湖大路1817号吉林银行21楼董事会办公室

  邮    编:130033                     

  吉林银行董事会

                                2020年9月30日

  

  附件1:委托书格式

  吉林银行股份有限公司2020

  第二次临时股东大会授权委托书

  本人(本公司)                       (持有吉林银行股份          股)兹全权委托        代表本人本公司)出席于2020年10月18日召开的吉林银行2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。投票指示如下:

编号

审议事项

同意

反对

弃权

1

吉林银行关于发行二级资本债券的议案

2

吉林银行关于发行小微企业专项金融债券的议案

3

关于李秋生申请辞去吉林银行第四届董事会独立董事职务的议案

4

关于增补曹险峰为吉林银行第四届董事会独立董事的议案

5

吉林银行2020年第二次临时股东大会决议(草案)

  

  

  注:1.上述审议和选举事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,作出投票指示。

  2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3.除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

  4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。

  

  法人股东(公章):

  法定代表人(签字):       

  身份证号:

  自然人股东(签字):       

  身份证号:

  受托人(签字):

  身份证号:

  签署日期:      年    月    日

  委托期限至本次股东大会结束时止。

  

  附件2:董事候选人基本情况

  董事候选人曹险峰基本情况

  曹险峰,男,汉族,1975年9月出生,1998年7月参加工作,中共党员,博士研究生学历,教授,博士生导师,现任吉林大学法学院副院长,兼任中国法学会婚姻法学研究会理事、吉林省法学会民法学研究会常务理事、第五届吉林省人民政府法律顾问、吉林省高级人民法院特约监督员、吉林省公安厅法律顾问、长春市人民代表大会立法顾问、长春市人民检察院专家咨询委员会委员等。

  主要经历

  1994.09-1998.07  吉林大学法学院法学系本科生

  1998.07-2003.12  吉林大学法学院教师

  2003.12-2008.09  吉林大学法学院讲师

  (其中:1998.09-2001.07 吉林大学

  法学院民商法学专业硕士研究生

  2001.09-2005.12吉林大学法学院

  法学理论专业博士研究生)

  2008.09-2013.09  吉林大学法学院副教授

  2013.09-2017.06  吉林大学法学院教授

  2017.06-至今     吉林大学法学院教授、副院长

     
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